Sissejuhatus
- 2026.aastal ei ole blockchain-teave enam krüptovaluuta-ettevõtete erivahend, vaid missioonikriitiline vara finantsasutustele, õiguskaitseasutustele ja reguleerivatele asutustele kogu maailmas.
Digitaalse sisu edasise integreerimisega globaalsesse finantssüsteemi on võtmesõnaks saanud võime kiiresti, täpselt ja kindlalt tuvastada, uurida ja reageerida plokiahela tegevusele.
Olukord on oluliselt muutunud võrreldes mitme aasta taguse ajaga, mil blockchain analytics kasutati mõningate põhiliste vastavusaruannete koostamiseks ja esialgsete uurimiste läbiviimiseks darknet-turgude ja pettuskeemide valdkonnas.
Uus kontekst on põhimõtteliselt erinev ja tänapäeval on blockchain-teave mitte ainult abiks, vaid ka vajalik kaasaegse finantsturvalisuse kontekstis.
Miks blockchain-tehnoloogia on muutunud kriitiliselt oluliseks
Ristketi kuritegevuse idee on muutunud igapäevaseks reegliks, kus pahatahtlikud üksused kasutavad ära sillad ja ristketi vahetused, et oma tegudest karistamatult pääseda.
Krüptovaluuta on muutunud geopoliitiliseks vahendiks, kus riikide esindajad on kasutanud valuutasid sanktsioonide vältimiseks ja krüptovaluuta röövimisteks börsidelt, et rahastada relvaprogramme ja strateegilisi eesmärke.
Lunavara on sageli kriitilise infrastruktuuri ja avalike institutsioonide peamine põhjus ning enamikus neist juhtumitest on keskmes krüptovaluuta.
Segistite, privaatsusmüntide ja tehisintellekti kasutuselevõtt on lisanud kuritarvitamise vektoreid ja laiendanud kuritarvitamise pinda, muutes ohud kiiremaks ja suuremaks.
Globaalsed reguleerivad asutused ei vaata enam kõrvalt, vaid tegutsevad. Küsimus, kas kasutada plokiahela analüüsi ja plokiahela intelligentsust, on juba vastatud, kuid küsimus on selles, kuidas seda suurel määral rakendada.
Blockchain Intelligence'i peamised kasutajad
Blockchain-teavet kasutavad mitmesugused avaliku ja erasektori sidusrühmad, kellel on blockchain-teabe suhtes erinevad vajadused ja kasutusviisid.
Riikliku julgeoleku meeskonnad
- •Paljastage riikide poolt digitaalsete varade ärakasutamise märke
- •Jälgige digitaalse vara teenusepakkujaid
- •Andke varakult hoiatussignaale seoses geopoliitilise riskiga
Finantsregulaatorid ja poliitikakujundajad
Finantsregulaatorid ja poliitikakujundajad kasutavad blockchain analytics turu käitumise mõistmiseks, digitaalvarade teenusepakkujate jälgimiseks ja geopoliitiliste riskidega seotud varajaste hoiatussignaalide edastamiseks.
Krüptovaluuta kasutuselevõtu suurenemisega sõltub regulatiivne läbipaistvus rohkem kvaliteetsete plokiahela analüüside kättesaadavusest, et hinnata riskipositsiooni, hõlbustada tehingute jälgimist ja teha teadlikke otsuseid uute klientide lisamise või olemasolevate klientide väljaarvamise kohta.
Ettevõtte riskijuhtimine
Krüptovaluuta nähtavuse kasvamise ajastul on plokiahela intelligentsus muutunud ettevõtete riskijuhtimise seisukohalt kriitilise tähtsusega, võimaldades platvormipakkujatel järgida nõudeid, kaitsta oma kasutajaid ja hoida häid suhteid reguleerivate asutuste ja panganduspartneritega.
Krüptovaluutaga seotud ettevõtted
Krüptovaluutaga seotud ettevõtted, nagu börsid, stabiilsete krüptovaluutade väljastajad, detraliseeritud finantsprotokollid, asendamatute tokenite platvormid ja rahakoti pakkujad, tuginevad blockchain-teabele, et tagada nõuetele vastavus, kaitsta oma kasutajaid ja säilitada head suhted reguleerivate asutuste ja panganduspartneritega.
Platvormi valiku olulised omadused
Tegutsemiseks sobiv teave, millele saab kiiresti reageerida, mis tagab institutsionaalse usaldusväärsuse tänu läbipaistvusele ja täpsusele ning hõlbustab piiriülest, mitme missiooni ja tööstusharude koostööd, on mitu olulist tegurit, mida organisatsioon peab arvesse võtma, valides blockchain-põhiseid teabelahendusi.
Platvorm peaks kajastama teadlikkust organisatsiooni jaoks kõige olulisematest ohtudest ning põhjalikku arusaama kuritegevust mõjutavatest tehnoloogilistest arengutest, nagu näiteks tehisintellekti kasutamisel põhinevate kuritegude esilekerkimine.
Andmete kvaliteet ja kaitstavus
Andmete kvaliteet ja usaldusväärsus on võtmetähtsusega. Teave peab olema vastupidav ka õiguslikule, regulatiivsele ja avalikkuse kontrollile.
Metoodikad peavad olema selged, viited peavad olema põhjendatud ja usaldusväärsus peab olema avalikult väljendatud, et kasutajad saaksid veendunult esitada sidusaid lugusid ja edastada juhtumeid krüptovaluuta ekspertidele, häirida ohuallikaid, taastada varastatud varad, mõjutada poliitika kujundamist või mõjutada regulatiivseid raamistikke.
Lisaks peavad platvormid toetama avatud koostööd erasektoriga, kuna häirete ja ohtude ennetamine peaks toimuma mõlema valdkonna koordineeritud ja kiire reageerimise abil.
Valige õige plokiahela intelligentsuse platvorm
Valige platvormid, millel on läbipaistev autoriõiguste märkimine, ekspertide nõustamismeeskonnad ja reaalajas töötamise võimalused.
Juhtivate platvormide eripärad
Kaasaegsed plokiahela luureplatvormid peavad pakkuma kontrollitavat ja rakendatavat luureteavet, kuna mõlema valdkonna tegevus on vajalik ohule reageerimiseks.
Võrreldes traditsiooniliste pakkujatega, kes kasutavad läbipaistmatuid, mustade kastide lähenemisviise, mida on kohtus raske tõendada ja kaitsta, on juhtivad platvormid ehitatud läbipaistvuse ja kaitstavuse põhimõttel.
Kontrollitav teave ja läbipaistev viitamine
Kõige edukamad platvormid on need, millel on kontrollitav intelligentsus ja mis iseloomustavad läbipaistvat atribuutikat.
Kõik viited peavad olema täielikult kirjeldatud ja kontrollitavad, mitte lihtsalt kasutajatele öelda, mis on seotud aadressi või üksusega, vaid miks usaldusväärsuse skoor, allikaviited nende saitide loendi kaudu ja selge metoodika.
See võimaldab kasutajatel luua ja põhjendada juhtumeid, vastata reguleerivatele asutustele ja teha kindlalt olulisi nõuetele vastavuse otsuseid.
Ekspertide nõustamisrühmad
Parimate teenusepakkujate ühine tunnusjoon on diferentseeritud ohuteabe ja nõustamismeeskonnad.
Kogenud endistest reguleerijatest, prokuröridest, uurijatest ja luureanalüütikutest koosnevad meeskonnad teavad, mis tunne on olla surve all ja tegelike uurimiste kiireloomulisusega.
Need eksperdid teevad otsest koostööd klientidega, et saada olulisi andmeid häirivate tegevuste kohta, nagu lunavara, terrorismi rahastamine, inimkaubandus ja riikide rahapesu.
Põhjalik koolitus ja haridus
Kvaliteetne koolitus ja haridus on see, mis eristab parimaid platvorme.
Selle asemel, et õpetada üksikuid tooteid, pakuvad täielikud õppekavad terviklikku õpet, mis annab kasutajatele taustateadmised plokiahela kohta, praktilise uurimisviisi ja praeguste kuritegude tüüpide, nagu DeFi kuritarvitamine, ristketi pesu ja riikide ohud.
Täpsemad viitamise meetodid
Kõrge usaldusväärsusega atribuutide laiendamise heuristika võimaldab kasutajatel jälgida plokiahela tehinguid keerulistes ja kiiresti arenevates võrkudes kiiresti ja usaldusväärselt.
Need täiustatud meetodid on ühiskasutus ja avalik võti klastrite moodustamine, käitumuslikud sõrmejäljed ja identifitseerimise loogika teenus, mis võimaldavad süstemaatiliselt omistada kontrollitud põhitõdede piires.
Avaliku ja erasektori koostöö
Avaliku ja erasektori koostöö on oluline eristav tegur. Juhtivad teenusepakkujad integreerivad avaliku ja erasektori partnerluse oma üldisesse tegevusmudelisse ning suudavad koordineeritud teabejagamise ja reageerimisstrateegiate abil reaalajas takistada kuritegelikku tegevust, mille eesmärk on ebaseaduslike rahaliste vahendite väljaviimine.
Näited tegeliku mõju kohta
Koordineeritud vastus ransomware'ile
- 2026.aasta alguses tabasid koordineeritud ransomware-rünnakud kolme kontinendi munitsipaalinfrastruktuuri.
Ründajad nõudsid makseid krüptovaluutas ja kasutasid keerukaid rahapesutehinguid, mis hõlmasid ristketi vahetusi, privaatsusrahakotte ja detsentraliseeritud vahetusi.
Koostöös välisriikide õiguskaitseasutustega suutsid blockchain-luurefirmad pakkuda peaaegu reaalajas luureandmeid rahaülekannete kohta, mis võimaldas varad külmutada ja kahtlusalused mõne päeva jooksul vahistada.
Inimkaubanduse võrgustiku häirimine
Teine näide oli Kagu-Aasia kohalik politseijõud, kes tuvastasid kahtlase internetitegevusega seotud krüptovaluuta rahakotid.
Nad seostasid need rahakotid blockchaini luureplatvormide abil suurema inimkaubanduse võrgustikuga, mis hõlmas mitut riiki.
See viis mitme riigi operatsioonini, mille käigus päästeti ohvrid ja likvideeriti selle taga olev kuritegelik võrgustik.
Reguleeriva raamistiku väljatöötamine
Ladina-Ameerika uus digitaalvarade reguleeriv asutus sai ülesandeks järelevalve teostamine oma territooriumil asuvate börside, rahakottide pakkujate ja DeFi protokollide üle.
Selle asemel, et arendada sisemist suutlikkust, tegi agentuur koostööd blockchaini luureteenuste pakkujatega, kes pakkusid koolitust, kohandatud riskimudeleid ja strateegilist luuret jätkuva plaani raames.
Reguleeriv asutus lõi funktsionaalse krüptovaluuta nõuetele vastavuse raamistiku, mis mõne kuu jooksul tunnistati piirkondlikuks standardiks.
Esitage rakendused ja kasutusjuhtumid
Praegust blockchain-teavet kasutatakse tänapäeval mitmes olulises rakenduses. Rakenduste peamised rakendused on:
- •Jälgige plokiahelas toimuvaid tehinguid, mis on seotud lunavara, küberkuritegevuse ja rahapesuga
- •Sanktsioonide järgimine
- •Digitaalsete varade teenusepakkujate järelevalve
- •Tehingupartnerite kontrollimine
- •Tõendite kogumine süüdistuse esitamiseks
- •Tegutsege reaalajas koos rahvusvaheliste partneritega
Finantsasutused kasutavad neid vahendeid vastaspoolte kontrollimiseks, heakskiidetud osalejate riskipositsioonide jälgimiseks, kasvavate regulatiivsete nõuete täitmiseks ning reguleerivate asutuste ja panganduspartnerite usalduse võitmiseks krüptotehingute valdkonnas.
Krüptovaluuta-põhised ettevõtted kasutavad plokiahela intelligentsust, et kontrollida vastaspooli, jälgida kahtlast tegevust ja täita kasvavaid regulatiivseid nõudeid, et luua usaldus reguleerivate asutuste ja panganduspartneritega.
Tööstuse tulevikuväljavaated ja suundumused
Blockchaini intelligentsuse turg kasvab pidevalt ja kiiresti.
Peamised suundumused:
- •Läbipaistvuse ja kontrollitavuse nõue on muutunud tingimuseks, mille üle ei saa läbirääkimisi pidada, ning organisatsioonid nõuavad, et kõikide viidete ja riskide hindamise kohta antaks selged selgitused.
- •Reaalajas funktsioonid muutuvad üha olulisemaks ja kurjategijate ketist väljapoole liikumist on peaaegu võimatu peatada, kuna plokiahela tehingud täidetakse kiiresti.
- •Fookus on nihkunud pelgalt andmete esitamiselt täielikule luureandmetele, mida saab kasutada otsustavate meetmete võtmiseks
- •Hariduslikud aspektid on saanud keskseks, kuna ettevõtted on mõistnud, et nad vajavad kvalifitseeritud töötajaid, kes oskavad positiivselt kasutada plokiahela intelligentsuse rakendusi.
Lõputu õppimine ja kohanemine uute kuritegevuse vormide ja tehnoloogiatega on muutunud hädavajalikuks.
