Introduzione
Nel 2026, la blockchain intelligence non sarà più uno strumento speciale per le aziende che si occupano di criptovalute, ma una risorsa fondamentale per le istituzioni finanziarie, le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo.
Con l'integrazione sempre più profonda dei contenuti digitali nel sistema finanziario globale, la capacità di identificare, indagare e agire sulle attività della blockchain in modo rapido, accurato e sicuro è diventata fondamentale.
La situazione è cambiata parecchio rispetto a qualche anno fa, quando si usavano le analisi blockchain per fare dei rapporti di base sulla conformità e delle indagini iniziali sui mercati darknet e sulle truffe.
Il nuovo contesto è completamente diverso e oggi la blockchain intelligence non è solo utile, ma anche una necessità nel mondo della sicurezza finanziaria moderna.
Perché la blockchain intelligence è diventata fondamentale
L'idea di crimini cross-chain è diventata la norma, con entità malintenzionate che sfruttano i bridge e gli swap cross-chain per farla franca.
Le criptovalute sono diventate uno strumento geopolitico, dove gli attori degli Stati nazionali hanno usato le valute per evitare le sanzioni e fare rapine di criptovalute contro gli exchange per finanziare programmi di armamento e obiettivi strategici.
Il ransomware è spesso una delle cause principali dei problemi alle infrastrutture critiche e alle istituzioni pubbliche, e le criptovalute sono ormai al centro della scena nella maggior parte di questi casi.
L'introduzione di mixer, privacy coin e IA ha aggiunto nuovi modi per fare cose non proprio corrette e ha allargato il campo di applicazione di questi abusi, rendendo le minacce più veloci e più grandi.
Le autorità di regolamentazione globali non stanno più solo guardando, ma stanno agendo. Se usare l'analisi e l'intelligence blockchain è una domanda che ha già trovato risposta, ma come renderla operativa su larga scala è la vera domanda.
Principali utenti della Blockchain Intelligence
La blockchain intelligence è usata da un sacco di persone nel settore pubblico e privato che hanno esigenze e usi diversi con la blockchain intelligence.
Squadre di sicurezza nazionale
- •Mostra i segni di sfruttamento delle risorse digitali da parte degli Stati nazionali
- •Tieni d'occhio i fornitori di servizi di risorse digitali
- •Dai un avvisino in anticipo sui rischi geopolitici
Autorità di regolamentazione finanziaria e responsabili politici
Le autorità di regolamentazione finanziaria e i responsabili politici usano l'analisi blockchain per capire come si comporta il mercato, tenere d'occhio chi offre servizi di asset digitali e dare segnali di allarme precoci sui rischi geopolitici.
Con l'aumento dell'adozione delle criptovalute, la trasparenza normativa dipende sempre più dalla disponibilità di analisi blockchain di alta qualità per valutare l'esposizione al rischio, facilitare il monitoraggio delle transazioni e prendere decisioni informate sull'onboarding o l'offboarding.
Gestione del rischio aziendale
Con le criptovalute che stanno diventando sempre più popolari, la blockchain intelligence è ormai fondamentale per gestire i rischi delle aziende, permettendo ai fornitori di piattaforme di rispettare le regole, proteggere i loro utenti e mantenere buoni rapporti con le autorità di regolamentazione e i partner bancari.
Attività legate alle criptovalute
Le aziende che si occupano di criptovalute, come gli exchange, gli emittenti di stablecoin, i protocolli finanziari decentralizzati, le piattaforme di token non fungibili e i fornitori di wallet, usano la blockchain intelligence per stare al passo con le regole, proteggere i loro utenti e mantenere buoni rapporti con le autorità di regolamentazione e i loro partner bancari.
Caratteristiche importanti nella scelta della piattaforma
Informazioni utili a cui si può reagire subito, che danno fiducia alle istituzioni perché sono chiare e precise, e che aiutano la collaborazione tra giurisdizioni, missioni e settori diversi sono alcuni fattori importanti che un'organizzazione deve considerare quando sceglie soluzioni di intelligence basate sulla blockchain.
La piattaforma dovrebbe mostrare di sapere bene quali sono le minacce che preoccupano di più l'organizzazione e di capire bene gli sviluppi tecnologici che influenzano il mondo criminale, come l'emergere dei crimini basati sull'intelligenza artificiale.
Qualità e difendibilità dei dati
La qualità e la difendibilità dei dati sono fondamentali. Le informazioni dovrebbero anche poter reggere a controlli legali, normativi e pubblici.
Le metodologie devono essere chiare, le attribuzioni devono essere fondate e i livelli di confidenza devono essere espressi in modo trasparente, in modo che gli utenti possano articolare storie coerenti con convinzione e segnalare i casi agli esperti di criptovalute, contrastare gli agenti di minaccia, recuperare i beni rubati, influenzare l'elaborazione delle politiche o influenzare i quadri normativi.
Inoltre, le piattaforme devono supportare una collaborazione aperta con il settore privato, perché per affrontare e prevenire le minacce serve una risposta coordinata e veloce da entrambe le parti.
Scegli la piattaforma di blockchain intelligence giusta
Scegli piattaforme con attribuzione trasparente, team di consulenti esperti e funzionalità in tempo reale.
Caratteristiche distintive delle piattaforme leader
Le moderne piattaforme di blockchain intelligence devono offrire informazioni verificabili e utilizzabili, perché per rispondere alla minaccia è necessario che entrambe le sfere siano operative.
Rispetto ai fornitori tradizionali che usano approcci poco chiari e difficili da dimostrare e difendere in tribunale, le piattaforme leader sono costruite sulla trasparenza e sulla difendibilità.
Informazioni verificabili e attribuzione trasparente
Le piattaforme di maggior successo sono quelle che hanno informazioni verificabili e sono trasparenti su chi ha creato cosa.
Tutte le attribuzioni devono essere descritte in modo completo e verificabile, invece di dire agli utenti cosa viene attribuito a un indirizzo o a un'entità, ma perché con un punteggio di affidabilità, riferimenti alle fonti attraverso il loro elenco di siti e una metodologia chiara.
Questo permette agli utenti di creare e giustificare casi, rispondere alle autorità di regolamentazione e prendere decisioni importanti in materia di conformità con sicurezza.
Team di consulenti esperti
I migliori fornitori di solito hanno team specializzati in intelligence sulle minacce e consulenza.
I team formati da ex regolatori, procuratori, investigatori e analisti dell'intelligence sanno bene cosa vuol dire lavorare sotto pressione e con la necessità di fare in fretta nelle indagini vere e proprie.
Questi esperti lavorano direttamente con i clienti per avere dati importanti su cose come ransomware, finanziamento del terrorismo, traffico di esseri umani e attività di riciclaggio di denaro da parte di Stati nazionali.
Formazione e istruzione complete
Una formazione e un'istruzione di alta qualità sono ciò che distingue le piattaforme migliori.
Invece di concentrarsi su singoli prodotti con tutorial, i corsi completi offrono un apprendimento completo che dà agli utenti le basi sulla blockchain, un approccio pratico alle indagini e le attuali tipologie di crimini, come l'abuso di DeFi, il riciclaggio cross-chain e le minacce da parte di Stati nazionali.
Metodi avanzati di attribuzione
Le regole per espandere le attribuzioni con un alto livello di sicurezza permettono agli utenti di seguire le transazioni blockchain su reti complesse e in rapida evoluzione in modo veloce e affidabile.
Questi metodi avanzati sono il co-spend e il clustering delle chiavi pubbliche, le impronte digitali comportamentali e il servizio di logica di identificazione per permettere l'attribuzione in modo sistematico al di là delle verità verificate.
Collaborazione pubblico-privato
La collaborazione tra pubblico e privato è un fattore chiave. I fornitori leader mettono insieme pubblico e privato nel loro modo di lavorare e riescono a fermare le attività criminali che cercano di far uscire fondi illegali in tempo reale, grazie a strategie coordinate di condivisione delle informazioni e di risposta.
Esempi di impatto nel mondo reale
Risposta coordinata al ransomware
All'inizio del 2026, attacchi ransomware coordinati hanno colpito le infrastrutture municipali in tre continenti.
Gli hacker hanno chiesto pagamenti in criptovaluta e hanno fatto operazioni di riciclaggio complesse che includevano scambi cross-chain, portafogli privati e scambi decentralizzati.
Grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine straniere, le società di intelligence blockchain sono riuscite a fornire dati quasi in tempo reale sui trasferimenti di fondi, permettendo il congelamento dei beni e l'arresto dei sospetti in pochi giorni.
Distruzione della rete di traffico di esseri umani
Un altro esempio è quello di una polizia locale nel Sud-Est asiatico che ha individuato dei portafogli di criptovaluta collegati ad attività Internet sospette.
Hanno collegato questi portafogli a una rete più grande di traffico di esseri umani che coinvolge diversi paesi attraverso piattaforme di intelligence blockchain.
Questo ha portato a un'operazione in più paesi che ha salvato le vittime e smantellato la rete criminale dietro tutto questo.
Sviluppo del quadro normativo
Un nuovo regolatore di risorse digitali in America Latina aveva il compito di controllare gli scambi, i fornitori di portafogli e i protocolli DeFi nel suo territorio.
Invece di sviluppare le proprie capacità interne, l'agenzia ha collaborato con fornitori di informazioni sulla blockchain che hanno offerto formazione, modelli di rischio personalizzati e informazioni strategiche su un piano continuo.
L'autorità di regolamentazione ha creato un quadro normativo funzionale per la conformità delle criptovalute che è stato accettato come punto di riferimento regionale nel giro di pochi mesi.
Applicazioni e casi d'uso attuali
L'attuale blockchain intelligence viene usata oggi in diversi modi importanti. Le applicazioni principali sono:
- •Tracciare le transazioni sulla blockchain per individuare ransomware, crimini informatici e riciclaggio di denaro sporco
- •Mantenere le sanzioni
- •Controlla i fornitori di servizi di risorse digitali
- •Controlla le controparti
- •Crea prove per poter fare un'azione legale
- •Lavorare in tempo reale con i partner internazionali
Le istituzioni finanziarie stanno usando questi strumenti per controllare le controparti, monitorare l'esposizione dei partecipanti approvati, soddisfare le crescenti esigenze normative e conquistare la fiducia delle autorità di regolamentazione e dei partner bancari nelle transazioni crittografiche.
Le aziende che lavorano con le criptovalute stanno usando la blockchain intelligence per controllare le controparti, seguire le attività sospette e soddisfare le crescenti richieste normative per costruire un rapporto di fiducia con le autorità di regolamentazione e i partner bancari.
Prospettive future e tendenze del settore
Il mercato dell'intelligence blockchain continua a crescere velocemente.
Tendenze chiave:
- •La trasparenza e la verificabilità sono diventate condizioni fondamentali e le organizzazioni vogliono spiegazioni chiare su tutte le attribuzioni e la valutazione dei rischi.
- •Le funzionalità in tempo reale stanno diventando fondamentali e i movimenti cross-chain dei criminali sono quasi impossibili da fermare perché le transazioni blockchain vengono eseguite velocemente
- •L'attenzione si è spostata dalla semplice fornitura di dati a informazioni complete che possono essere usate per prendere decisioni importanti
- •Gli aspetti formativi sono diventati super importanti da quando le aziende hanno capito che hanno bisogno di personale qualificato in grado di usare al meglio le app di blockchain intelligence.
Imparare sempre e adattarsi ai nuovi tipi di crimini e tecnologie è diventata una necessità.
