Einleitung
Im Jahr 2025 wird Blockchain-Intelligence nicht mehr nur ein spezielles Tool für Krypto-Unternehmen sein, sondern ein wichtiges Mittel für Finanzinstitute, Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt.
Mit der zunehmenden Integration digitaler Inhalte in das globale Finanzsystem ist es super wichtig geworden, Blockchain-Aktivitäten schnell, genau und zuverlässig zu erkennen, zu untersuchen und darauf zu reagieren.
Die Lage hat sich seit einigen Jahren stark verändert, als Blockchain-Analysen genutzt wurden, um grundlegende Compliance-Berichte und erste Untersuchungen im Bereich der Darknet-Märkte und Betrugsmaschen zu erstellen.
Der neue Kontext ist total anders, und heutzutage ist Blockchain-Intelligenz nicht nur nützlich, sondern auch ein Muss für moderne Finanzsicherheit.
Warum Blockchain-Intelligence so wichtig geworden ist
Das Konzept der kettenübergreifenden Kriminalität ist mittlerweile gang und gäbe, wobei böswillige Akteure Brücken und kettenübergreifende Swaps ausnutzen, um ungestraft davonzukommen.
Kryptowährungen sind zu einem geopolitischen Instrument geworden, mit dem Staaten Sanktionen umgehen und Krypto-Raubüberfälle auf Börsen durchführen, um Waffenprogramme und strategische Ziele zu finanzieren.
Ransomware ist oft ein Hauptgrund für Probleme bei kritischen Infrastrukturen und öffentlichen Einrichtungen, und Kryptowährungen stehen mittlerweile in den meisten dieser Fälle im Mittelpunkt.
Die Einführung von Mixern, Privacy Coins und KI hat neue Möglichkeiten für Missbrauch geschaffen und den Umfang des Missbrauchs vergrößert, indem das Tempo und das Ausmaß der Bedrohungen schneller und größer geworden sind.
Die Regulierungsbehörden weltweit schauen nicht mehr nur zu, sondern handeln. Die Frage, ob Blockchain-Analysen und Blockchain-Intelligence eingesetzt werden sollen, ist schon beantwortet, aber wie man das in großem Maßstab umsetzen kann, ist noch offen.
Wichtige Nutzer von Blockchain Intelligence
Blockchain-Intelligence wird von vielen verschiedenen Leuten im öffentlichen und privaten Sektor genutzt, die unterschiedliche Bedürfnisse und Verwendungszwecke für Blockchain-Intelligence haben.
Nationale Sicherheitsteams
- Zeig Anzeichen für die Ausnutzung digitaler Ressourcen durch Staaten auf
- Beaufsichtige Anbieter von digitalen Assets.
- Frühwarnsignale in Bezug auf geopolitische Risiken ausgeben
Finanzaufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger
Finanzaufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger nutzen Blockchain-Analysen, um das Marktverhalten zu verstehen, Anbieter digitaler Vermögenswerte zu überwachen und Frühwarnsignale im Zusammenhang mit geopolitischen Risiken zu geben.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen hängt die regulatorische Transparenz immer mehr davon ab, dass hochwertige Blockchain-Analysen verfügbar sind, um Risiken zu bewerten, die Überwachung von Transaktionen zu erleichtern und fundierte Entscheidungen über Onboarding oder Offboarding zu treffen.
Unternehmensweites Risikomanagement
In Zeiten zunehmender Sichtbarkeit von Kryptowährungen ist Blockchain-Intelligence mittlerweile super wichtig für das Risikomanagement von Unternehmen. Sie hilft Plattformanbietern dabei, Vorschriften einzuhalten, ihre Nutzer zu schützen und gute Beziehungen zu Regulierungsbehörden und Bankpartnern zu pflegen.
Unternehmen im Bereich Kryptowährungen
Unternehmen, die mit Kryptowährungen zu tun haben, wie Börsen, Stablecoin-Emittenten, dezentrale Finanzprotokolle, Plattformen für nicht fungible Token und Wallet-Anbieter, brauchen Blockchain-Intelligence, um die Vorschriften einzuhalten, ihre Nutzer zu schützen und gute Beziehungen zu den Regulierungsbehörden und ihren Bankpartnern zu pflegen.
Wichtige Merkmale bei der Auswahl der Plattform
Verwertbare Informationen, auf die man schnell reagieren kann, die durch Transparenz und Genauigkeit Vertrauen schaffen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden, Missionen und Branchen erleichtern, sind ein paar wichtige Faktoren, die eine Organisation bei der Auswahl von Blockchain-basierten Informationslösungen berücksichtigen sollte.
Die Plattform sollte zeigen, dass man sich der Bedrohungslage, die für die Organisation am wichtigsten ist, bewusst ist und dass man die technologischen Entwicklungen, die die kriminelle Welt beeinflussen, wie zum Beispiel das Aufkommen von KI-basierter Kriminalität, genau versteht.
Datenqualität und Vertretbarkeit
Die Qualität und Vertretbarkeit der Daten ist entscheidend. Die Informationen sollten auch einer rechtlichen, behördlichen und öffentlichen Prüfung standhalten können.
Die Methoden sollten klar sein, die Zuordnung sollte fundiert sein und das Konfidenzniveau sollte offen angegeben werden, damit die Nutzer überzeugende, zusammenhängende Geschichten erzählen und Fälle an Krypto-Experten weiterleiten, Bedrohungen abwehren, gestohlene Vermögenswerte zurückholen, die Politik beeinflussen oder regulatorische Rahmenbedingungen mitgestalten können.
Außerdem sollen die Plattformen eine offene Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor unterstützen, da die Störung und Verhinderung der Bedrohungen durch eine koordinierte und schnelle Reaktion beider Bereiche erfolgen sollte.
Wähle die richtige Blockchain-Intelligence-Plattform
Entscheide dich für Plattformen mit transparenter Quellenangabe, kompetenten Beratungsteams und Echtzeitfunktionen.
Besondere Merkmale führender Plattformen
Moderne Blockchain-Intelligence-Plattformen müssen überprüfbare, umsetzbare Informationen liefern, weil beide Bereiche zusammenarbeiten müssen, um auf die Bedrohung zu reagieren.
Im Vergleich zu traditionellen Anbietern, die undurchsichtige Black-Box-Ansätze verwenden, die vor Gericht schwer zu beweisen und zu verteidigen sind, basieren führende Plattformen auf Transparenz und Verteidigungsfähigkeit.
Überprüfbare Informationen und transparente Quellenangaben
Die erfolgreichsten Plattformen sind die, die nachweislich intelligent sind und sich durch transparente Quellenangaben auszeichnen.
Alle Zuordnungen müssen vollständig beschrieben und überprüfbar sein. Es reicht nicht, den Nutzern zu sagen, was einer Adresse oder einer Entität zugeordnet wird, sondern es muss auch angegeben werden, warum dies mit einem Vertrauenswert, Quellenangaben über die Liste der Websites und einer klaren Methodik geschieht.
So können Nutzer Fälle erstellen und begründen, den Aufsichtsbehörden antworten und wichtige Compliance-Entscheidungen mit Zuversicht treffen.
Expertenteams
Differenzierte Bedrohungsinformationen und Beratungsteams sind typisch für die besten Anbieter.
Teams aus erfahrenen ehemaligen Regulierungsbehörden, Staatsanwälten, Ermittlern und Geheimdienstanalysten wissen, wie es ist, unter Druck zu stehen und wie schnell echte Ermittlungen sein können.
Diese Experten arbeiten direkt mit den Kunden zusammen, um wichtige Daten zu disruptiven Aktivitäten wie Ransomware, Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel und Geldwäsche durch Staaten zu sammeln.
Umfassende Schulung und Ausbildung
Hochwertige Schulungen und Weiterbildungen sind das, was die besten Plattformen auszeichnet.
Anstatt einzelne Produkte mit Tutorials anzusprechen, bieten vollständige Lehrpläne ein ganzheitliches Lernen, das den Nutzern Hintergrundwissen über Blockchain, praktische Ermittlungsansätze und aktuelle kriminelle Typologien wie DeFi-Missbrauch, kettenübergreifende Geldwäsche und Bedrohungen durch Nationalstaaten vermittelt.
Fortgeschrittene Methoden zur Quellenangabe
Heuristiken zur Erweiterung der Zuordnung mit hoher Zuverlässigkeit ermöglichen es Benutzern, Blockchain-Transaktionen in komplexen und sich schnell entwickelnden Netzwerken schnell und zuverlässig zu verfolgen.
Diese fortgeschrittenen Methoden sind Co-Spend- und Public-Key-Clustering, Verhaltensfingerabdrücke und Identifikationslogikdienste, um die Zuordnung über die verifizierten Grundwahrheiten hinaus systematisch zu ermöglichen.
Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor
Die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist ein wichtiger Unterschied. Führende Anbieter integrieren öffentlich-private Partnerschaften in ihr Gesamtkonzept und können kriminelle Aktivitäten, die darauf abzielen, illegale Gelder abzuzweigen, durch koordinierten Informationsaustausch und Reaktionsstrategien in Echtzeit unterbinden.
Beispiele für Auswirkungen in der Praxis
Koordinierte Reaktion auf Ransomware
Anfang 2025 gab's koordinierte Ransomware-Angriffe auf die Infrastruktur von Städten auf drei Kontinenten.
Die Angreifer verlangten Zahlungen in Kryptowährung und führten komplexe Geldwäschetransaktionen durch, darunter Cross-Chain-Swaps, Privacy Wallets und dezentrale Börsen.
Zusammen mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden konnten Blockchain-Intelligence-Unternehmen fast in Echtzeit Informationen über Geldtransfers liefern, sodass Vermögenswerte innerhalb weniger Tage eingefroren und Verdächtige festgenommen werden konnten.
Zerschlagung von Menschenhandelsnetzwerken
Ein weiteres Beispiel war eine lokale Polizeibehörde in Südostasien, die Kryptowährungs-Wallets identifiziert hat, die mit verdächtigen Internetaktivitäten in Verbindung standen.
Sie haben diese Wallets über Blockchain-Intelligence-Plattformen mit einem größeren Menschenhandelsnetzwerk in mehreren Ländern in Verbindung gebracht.
Das führte zu einer länderübergreifenden Aktion, bei der Opfer gerettet und das dahinterstehende kriminelle Netzwerk zerschlagen wurden.
Entwicklung eines regulatorischen Rahmens
Eine neue Regulierungsbehörde für digitale Vermögenswerte in Lateinamerika hatte die Aufgabe, Börsen, Wallet-Anbieter und DeFi-Protokolle in ihrem Gebiet zu überwachen.
Anstatt die internen Kapazitäten selbst aufzubauen, hat die Agentur mit Blockchain-Intelligence-Anbietern zusammengearbeitet, die Schulungen, maßgeschneiderte Risikomodelle und strategische Informationen im Rahmen eines laufenden Plans bereitgestellt haben.
Die Aufsichtsbehörde hat ein funktionierendes Rahmenwerk für die Einhaltung von Kryptovorschriften erstellt, das innerhalb weniger Monate als regionaler Maßstab anerkannt wurde.
Vorhandene Anwendungen und Anwendungsfälle
Die aktuelle Blockchain-Intelligenz wird heute für mehrere wichtige Zwecke genutzt. Die wichtigsten Anwendungen sind:
- Verfolgung von Transaktionen in der Blockchain bis hin zu Erpressungssoftware, Cyberkriminalität und Geldwäsche
- Aufrechterhaltung von Sanktionen
- Beaufsichtigung von Anbietern digitaler Assets
- Überprüfung von Gegenparteien
- Beweisketten für Strafverfolgung aufbauen
- Echtzeit-Operationen mit internationalen Partnern durchführen
Finanzinstitute nutzen diese Tools, um Gegenparteien zu überprüfen, das Risiko gegenüber zugelassenen Teilnehmern zu verfolgen, die steigenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und das Vertrauen der Aufsichtsbehörden und Bankpartner in Kryptotransaktionen zu gewinnen.
Krypto-native Unternehmen nutzen Blockchain-Intelligence, um Geschäftspartner zu überprüfen, verdächtige Aktivitäten zu verfolgen und die steigenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, um Vertrauen bei Regulierungsbehörden und Bankpartnern aufzubauen.
Zukunftsaussichten und Trends in der Branche
Der Markt für Blockchain-Intelligence wächst immer weiter schnell.
Wichtige Trends:
- Die Forderung nach Transparenz und Überprüfbarkeit ist zu einer unverhandelbaren Bedingung geworden, und Organisationen bestehen darauf, dass alle Zuordnungen und Risikobewertungen klar erklärt werden.
- Echtzeitfunktionen werden immer wichtiger, und kettenübergreifende Aktivitäten von Kriminellen sind fast unmöglich zu stoppen, weil Blockchain-Transaktionen schnell ausgeführt werden.
- Der Fokus hat sich von der reinen Datenbereitstellung zu umfassenden Informationen verschoben, die für entscheidende Maßnahmen genutzt werden können.
- Bildungsaspekte sind jetzt echt wichtig, weil Unternehmen gemerkt haben, dass sie qualifizierte Leute brauchen, die Blockchain-Intelligenz-Anwendungen gut nutzen können
Ständiges Lernen und die Anpassung an neue Formen von Kriminalität und Technologie sind mittlerweile ein Muss.
