Введение
В 2025 году блокчейн-аналитика перестанет быть специальным инструментом крипто-бизнеса и станет важным активом для финансовых учреждений, правоохранительных органов и регуляторов по всему миру.
С дальнейшей интеграцией цифрового контента в глобальную финансовую систему, умение быстро, точно и уверенно определять, исследовать и реагировать на активность блокчейна стало ключевой идеей.
Ситуация сильно изменилась за последние несколько лет, когда блокчейн-аналитика использовалась для составления базовых отчетов о соответствии и первоначальных расследований в сфере даркнет-рынков и мошеннических схем.
Новый контекст кардинально отличается, и сегодня блокчейн-аналитика не только полезна, но и необходима в контексте современной финансовой безопасности.
Почему блокчейн-аналитика стала такой важной
Идея межсетевых преступлений стала обычным делом, когда злоумышленники используют мосты и межсетевые обмены, чтобы скрыть свои действия.
Криптовалюта стала геополитическим инструментом, где национальные государства используют валюты, чтобы обойти санкции и проводить криптовалютные атаки на биржи, чтобы финансировать программы вооружений и стратегические цели.
Программы-вымогатели часто становятся главной причиной проблем для важных инфраструктур и государственных учреждений, и в большинстве случаев сейчас в центре внимания оказывается криптовалюта.
Появление микшеров, монет для конфиденциальности и искусственного интеллекта добавило новые способы злоупотребления и расширило их масштабы, сделав угрозы быстрее и сильнее.
Глобальные регуляторы больше не просто смотрят, а действуют. Вопрос о том, использовать ли аналитику и интеллект блокчейна, уже решен, но остается вопрос, как это реализовать в широком масштабе.
Ключевые пользователи блокчейн-аналитики
Блокчейн-аналитика нужна многим людям в государственном и частном секторах, у которых разные потребности и способы использования этой аналитики.
Команды национальной безопасности
- Раскрывайте признаки использования цифровых активов государствами
- Следи за поставщиками цифровых услуг
- Выпускайте ранние предупреждения о геополитических рисках
Финансовые регуляторы и политики
Финансовые регуляторы и политики используют аналитику блокчейна, чтобы понимать, как работает рынок, следить за поставщиками услуг цифровых активов и получать ранние сигналы о геополитических рисках.
С ростом популярности криптовалют прозрачность регулирования все больше зависит от наличия качественной аналитики блокчейна, чтобы оценивать риски, следить за транзакциями и принимать правильные решения о включении или исключении.
Управление рисками в компании
В эпоху растущей популярности криптовалют блокчейн-аналитика стала важной для управления рисками в компаниях, позволяя провайдерам платформ соблюдать правила, защищать своих пользователей и поддерживать хорошие отношения с регуляторами и банковскими партнерами.
Бизнес, связанный с криптовалютами
Компании, связанные с криптовалютами, такие как биржи, эмитенты стейблкоинов, децентрализованные финансовые протоколы, платформы с нефунгибельными токенами и провайдеры кошельков, полагаются на аналитику блокчейна, чтобы соблюдать нормативные требования, защищать своих пользователей и поддерживать хорошие отношения с регулирующими органами и банковскими партнерами.
Важные особенности выбора платформы
Информация, на которую можно быстро отреагировать, которая вызывает доверие благодаря своей прозрачности и точности, а также способствует межведомственному, межмиссионному и межотраслевому сотрудничеству — вот несколько важных факторов, которые нужно учитывать при выборе решений на основе блокчейна.
Платформа должна показывать, что вы в курсе угроз, которые больше всего волнуют организацию, и хорошо понимаете, как технологии влияют на преступный мир, например, появление преступлений, связанных с искусственным интеллектом.
Качество и обоснованность данных
Качество и обоснованность данных — это очень важно. Информация должна выдерживать проверку со стороны закона, регулирующих органов и общественности.
Методология должна быть понятной, атрибуция должна быть обоснованной, а уровни достоверности должны быть открытыми, чтобы пользователи могли убедительно излагать свои истории и передавать дела криптоэкспертам, срывать планы злоумышленников, возвращать украденные активы, влиять на разработку политики или регулирующие рамки.
Кроме того, платформы должны поддерживать открытое сотрудничество с частным сектором, так как для устранения сбоев и предотвращения угроз нужна скоординированная и быстрая реакция обеих сторон.
Выберите подходящую платформу для анализа блокчейна
Выбирайте платформы с прозрачной атрибуцией, командами экспертов и возможностями работы в реальном времени.
Отличительные особенности ведущих платформ
Современные платформы блокчейн-аналитики должны предлагать проверенную и полезную информацию, потому что для реагирования на угрозу нужны действия в обеих сферах.
По сравнению с традиционными провайдерами, которые используют непрозрачные методы, которые сложно доказать и защитить в суде, ведущие платформы построены на принципах прозрачности и обоснованности.
Проверяемая информация и прозрачное указание авторства
Самые успешные платформы — это те, которые имеют проверяемую интеллектуальную собственность и отличаются прозрачной атрибуцией.
Все атрибуции должны быть полностью описаны и проверяемы, а не просто сообщать пользователям, что атрибутируется адресу или объекту, но и объяснять, почему, с указанием степени достоверности, ссылок на источники через их список сайтов и четкой методологии.
Это позволяет пользователям создавать и обосновывать дела, отвечать регуляторам и с уверенностью принимать важные решения по вопросам соблюдения нормативных требований.
Экспертные консультативные группы
Лучшие провайдеры обычно имеют отдельные команды, которые занимаются анализом угроз и дают советы.
Команды, состоящие из опытных бывших регуляторов, прокуроров, следователей и аналитиков разведки, знают, что такое давление и оперативность реальных расследований.
Эти эксперты работают напрямую с клиентами, чтобы получить важные данные о таких проблемах, как вымогательство выкупа, финансирование терроризма, торговля людьми и отмывание денег на государственном уровне.
Комплексное обучение и образование
Высокое качество обучения и образования — вот что отличает лучшие платформы.
Вместо того, чтобы сосредоточиться на отдельных продуктах с помощью учебных пособий, полные учебные программы обеспечивают целостное обучение, которое дает пользователям базовые знания о блокчейне, практический подход к расследованиям и текущие типологии преступлений, такие как злоупотребление DeFi, кросс-чейн отмывание денег и угрозы со стороны национальных государств.
Продвинутые методы указания авторства
Высоконадежные эвристические алгоритмы расширения атрибуции позволяют пользователям быстро и надежно отслеживать транзакции в блокчейне в сложных и быстро развивающихся сетях.
Эти продвинутые методы — это совместные расходы и кластеризация открытых ключей, поведенческие отпечатки пальцев и сервис логики идентификации, чтобы можно было систематически определять принадлежность, выходя за рамки проверенных фактов.
Сотрудничество между государственным и частным секторами
Сотрудничество между государством и частным сектором — это ключевой момент. Ведущие провайдеры включают это сотрудничество в свою общую модель работы и могут пресекать преступную деятельность по отмыванию денег в режиме реального времени, благодаря обмену информацией и стратегиям реагирования.
Примеры реального влияния
Согласованные меры по борьбе с программами-вымогателями
В начале 2025 года скоординированные атаки программ-вымогателей поразили муниципальную инфраструктуру на трех континентах.
Злоумышленники требовали оплату в криптовалюте и использовали сложные схемы отмывания денег, включая кросс-чейн-свопы, кошельки с защитой конфиденциальности и децентрализованные биржи.
Совместно с иностранными правоохранительными органами компании, занимающиеся анализом блокчейна, смогли предоставить почти в режиме реального времени данные о переводах средств, что позволило заморозить активы и арестовать подозреваемых в течение нескольких дней.
Борьба с сетью торговли людьми
Еще один пример — местная полиция в Юго-Восточной Азии, которая нашла криптовалютные кошельки, связанные с подозрительной интернет-активностью.
Они связали эти кошельки с большой сетью торговли людьми, охватывающей несколько стран, с помощью платформ анализа блокчейна.
Это привело к операции в нескольких странах, в ходе которой были спасены жертвы и ликвидирована преступная сеть, стоящая за этим.
Разработка нормативно-правовой базы
Новый регулятор цифровых активов в Латинской Америке получил задачу следить за биржами, провайдерами кошельков и протоколами DeFi на своей территории.
Вместо того чтобы развивать собственные внутренние возможности, агентство сотрудничало с поставщиками блокчейн-аналитики, которые предоставляли обучение, индивидуальные модели рисков и стратегическую аналитику на постоянной основе.
Регулятор создал функциональную систему контроля за криптовалютами, которая за несколько месяцев стала региональным стандартом.
Представьте приложения и варианты использования
Современные технологии блокчейна сейчас используются в нескольких важных областях. Основные области применения:
- Отслеживание транзакций в блокчейне, связанных с вымогательством выкупа, киберпреступностью и отмыванием денег
- Поддержка санкций
- Контроль за поставщиками услуг в сфере цифровых активов
- Проверка контрагентов
- Создавайте доказательную базу для судебного преследования
- Работайте в реальном времени с международными партнерами
Финансовые организации используют эти инструменты, чтобы проверять контрагентов, следить за рисками по отношению к одобренным участникам, отвечать растущим требованиям регулирующих органов и завоевывать доверие регуляторов и банковских партнеров в криптовалютных сделках.
Крипто-компании используют блокчейн-аналитику, чтобы проверять контрагентов, отслеживать подозрительную активность и выполнять растущие нормативные требования, чтобы завоевать доверие регулирующих органов и банковских партнеров.
Перспективы и тенденции в отрасли
Рынок блокчейн-аналитики постоянно быстро растет.
Основные тенденции:
- Требование прозрачности и проверяемости стало обязательным условием, и организации настаивают на том, чтобы все атрибуции и оценки рисков сопровождались четкими объяснениями.
- Функции реального времени становятся очень важными, а перемещения преступников между цепочками практически невозможно остановить, потому что транзакции в блокчейне выполняются очень быстро
- Основное внимание теперь уделяется не просто предоставлению данных, а полноценной аналитике, которую можно использовать для принятия важных решений
- Образовательные аспекты стали очень важными, так как компании поняли, что им нужны квалифицированные сотрудники, которые могут эффективно использовать приложения на основе блокчейн-интеллекта.
Постоянное обучение и адаптация к новым видам преступлений и технологиям стали просто необходимостью.
