Introduction
En 2025, l'intelligence blockchain ne sera plus un outil spécial pour les entreprises crypto-natives, mais un atout super important pour les institutions financières, les forces de l'ordre et les régulateurs du monde entier.
Avec l'intégration croissante du contenu numérique dans le système financier mondial, la capacité à identifier, enquêter et agir rapidement, avec précision et en toute confiance sur les activités liées à la blockchain est devenue un enjeu majeur.
La situation a beaucoup changé depuis quelques années, quand on utilisait l'analyse de la blockchain pour faire des rapports de conformité de base et des enquêtes initiales sur les marchés du darknet et les fraudes.
Le nouveau contexte est complètement différent, et aujourd'hui, l'intelligence blockchain n'est pas seulement utile, mais aussi indispensable dans le contexte de la sécurité financière moderne.
Pourquoi l'intelligence blockchain est devenue super importante
Le concept de crime inter-chaînes est devenu monnaie courante, avec des entités malveillantes qui profitent des ponts et des échanges inter-chaînes pour échapper à la justice.
La cryptomonnaie est devenue un outil géopolitique, où les acteurs des États-nations ont utilisé ces monnaies pour contourner les sanctions et faire des braquages de cryptomonnaies contre les bourses pour financer des programmes d'armement et des objectifs stratégiques.
Les ransomwares sont souvent une cause majeure de problèmes pour les infrastructures critiques et les institutions publiques, et les cryptomonnaies sont maintenant au centre de la plupart de ces cas.
L'arrivée des mixers, des cryptos anonymes et de l'IA a ajouté des façons d'abuser du système et a élargi la surface d'attaque en rendant les menaces plus rapides et plus importantes.
Les régulateurs mondiaux ne se contentent plus d'observer, ils agissent. La question de savoir s'il faut utiliser l'analyse et l'intelligence blockchain a déjà trouvé sa réponse, mais il reste à déterminer comment les mettre en œuvre à grande échelle.
Principaux utilisateurs de Blockchain Intelligence
Les infos sur la blockchain sont utilisées par plein de gens différents dans les secteurs public et privé, qui ont des besoins et des usages variés.
Équipes de sécurité nationale
- Montre les signes d'exploitation des actifs numériques par les États-nations
- Gérer les fournisseurs de services d'actifs numériques
- Donne l'alerte tôt sur les risques géopolitiques
Régulateurs financiers et décideurs politiques
Les régulateurs financiers et les décideurs politiques utilisent l'analyse de la blockchain pour comprendre le comportement du marché, surveiller les fournisseurs de services d'actifs numériques et donner des signaux d'alerte précoce liés aux risques géopolitiques.
Avec l'augmentation de l'adoption des cryptomonnaies, la transparence réglementaire dépend de plus en plus de la disponibilité d'analyses de blockchain de haute qualité pour évaluer l'exposition au risque, faciliter le suivi des transactions et prendre des décisions éclairées en matière d'intégration ou de désintégration.
Gestion des risques d'entreprise
À l'heure où la cryptographie gagne en visibilité, l'intelligence blockchain est désormais essentielle à la gestion des risques des entreprises. Elle permet aux fournisseurs de plateformes de rester conformes, de protéger leurs utilisateurs et d'entretenir de bonnes relations avec les régulateurs et leurs partenaires bancaires.
Entreprises liées aux cryptomonnaies
Les entreprises liées aux cryptomonnaies, comme les plateformes d'échange, les émetteurs de stablecoins, les protocoles financiers décentralisés, les plateformes de jetons non fongibles et les fournisseurs de portefeuilles, comptent sur les infos blockchain pour rester en conformité, protéger leurs utilisateurs et garder de bonnes relations avec les régulateurs et leurs partenaires bancaires.
Caractéristiques importantes pour choisir une plateforme
Des infos exploitables auxquelles on peut réagir rapidement, qui inspirent confiance grâce à leur transparence et leur précision, et qui facilitent la collaboration entre les juridictions, les missions et les secteurs, voilà quelques éléments importants à prendre en compte quand on choisit des solutions de renseignement basées sur la blockchain.
La plateforme doit montrer qu'elle est au courant des menaces qui inquiètent le plus l'organisation et qu'elle comprend bien les avancées technologiques qui influencent le monde criminel, comme l'apparition des crimes basés sur l'IA.
Qualité et fiabilité des données
La qualité et la fiabilité des données sont super importantes. Les infos doivent aussi pouvoir résister à un examen minutieux sur le plan juridique, réglementaire et public.
Les méthodologies doivent être claires, les attributions doivent être fondées et les niveaux de confiance doivent être exprimés de manière ouverte afin que les utilisateurs puissent présenter des récits cohérents avec conviction et transmettre les cas à des experts en cryptographie, perturber les agents de menace, restaurer les actifs volés, influencer l'élaboration des politiques ou influencer les cadres réglementaires.
En plus, les plateformes doivent encourager une coopération ouverte avec le secteur privé, car il faut gérer les perturbations et prévenir les menaces en coordonnant et en réagissant vite dans les deux domaines.
Choisissez la bonne plateforme d'intelligence blockchain
Choisis des plateformes avec une attribution claire, des équipes de conseillers experts et des capacités en temps réel.
Caractéristiques distinctives des principales plateformes
Les plateformes modernes de veille sur la blockchain doivent proposer des infos vérifiables et exploitables, car il faut que les deux domaines bossent ensemble pour contrer la menace.
Contrairement aux fournisseurs traditionnels qui utilisent des approches opaques et mystérieuses difficiles à prouver et à défendre devant un tribunal, les principales plateformes sont construites sur la transparence et la défendabilité.
Infos vérifiables et attribution transparente
Les plateformes qui cartonnent le plus sont celles qui ont des infos vérifiables et qui sont transparentes sur leurs sources.
Toutes les attributions doivent être décrites de manière complète et vérifiable, plutôt que de simplement dire aux utilisateurs ce qui est attribué à une adresse ou à une entité, mais aussi pourquoi, avec un score de confiance, des références sources via leur liste de sites et une méthodologie claire.
Ça permet aux utilisateurs de créer et de justifier des cas, de répondre aux régulateurs et de prendre des décisions importantes en matière de conformité en toute confiance.
Équipes consultatives d'experts
Les meilleurs fournisseurs ont souvent des équipes spécialisées dans les renseignements sur les menaces et les conseils.
Les équipes composées d'anciens régulateurs, procureurs, enquêteurs et analystes du renseignement chevronnés savent ce que c'est que d'être sous pression et connaissent l'urgence des enquêtes réelles.
Ces experts bossent directement avec les clients pour avoir des données importantes sur des activités qui perturbent les opérations, comme les ransomwares, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et les activités de blanchiment d'argent des États-nations.
Formation et éducation complètes
Une formation et un enseignement de haute qualité, c'est ce qui distingue les meilleures plateformes.
Au lieu de se concentrer sur des produits individuels avec des tutoriels, les programmes complets offrent un apprentissage global qui donne aux utilisateurs les connaissances de base sur la blockchain, une approche pratique de l'enquête et les typologies criminelles actuelles, comme l'abus de DeFi, le blanchiment inter-chaînes et les menaces des États-nations.
Méthodes avancées d'attribution
Les heuristiques d'expansion d'attribution à haute confiance permettent aux utilisateurs de suivre les transactions blockchain sur des réseaux complexes et en évolution rapide avec rapidité et fiabilité.
Ces méthodes avancées sont le regroupement des dépenses conjointes et des clés publiques, les empreintes comportementales et le service de logique d'identification pour permettre l'attribution de manière systématique au-delà des vérités vérifiées sur le terrain.
Collaboration public-privé
La collaboration entre le secteur public et le secteur privé, c'est un truc qui fait vraiment la différence. Les principaux fournisseurs intègrent le partenariat public-privé dans leur façon de fonctionner et peuvent perturber les activités criminelles qui essaient de transférer des fonds illicites en temps réel grâce à des stratégies coordonnées de partage de renseignements et d'intervention.
Exemples d'impact dans le monde réel
Réponse coordonnée aux ransomwares
Au début de l'année 2025, des attaques coordonnées par ransomware ont frappé les infrastructures municipales sur trois continents.
Les attaquants ont demandé des paiements en cryptomonnaie et ont fait des transactions de blanchiment compliquées, avec des échanges entre chaînes, des portefeuilles privés et des échanges décentralisés.
En bossant avec les forces de l'ordre étrangères, les entreprises de veille blockchain ont pu fournir des infos presque en temps réel sur les transferts de fonds, ce qui a permis de geler les avoirs et d'arrêter les suspects en quelques jours.
Lutte contre les réseaux de traite des êtres humains
Un autre exemple est celui d'une police locale en Asie du Sud-Est qui a repéré des portefeuilles de cryptomonnaie liés à des activités Internet louches.
Ils ont relié ces portefeuilles à un réseau plus vaste de traite d'êtres humains impliquant plusieurs pays grâce à des plateformes d'intelligence blockchain.
Ça a mené à une opération dans plusieurs pays qui a permis de sauver des victimes et de démanteler le réseau criminel derrière tout ça.
Élaboration d'un cadre réglementaire
Un nouvel organisme de régulation des actifs numériques en Amérique latine avait pour mission de surveiller les plateformes d'échange, les fournisseurs de portefeuilles et les protocoles DeFi sur son territoire.
Au lieu de développer ses propres capacités internes, l'agence a bossé avec des fournisseurs d'informations sur la blockchain qui ont proposé des formations, des modèles de risque personnalisés et des infos stratégiques dans le cadre d'un plan continu.
Le régulateur a mis en place un cadre fonctionnel de conformité cryptographique qui a été accepté comme référence régionale en quelques mois.
Présentez les applications et les cas d'utilisation
Les infos actuelles sur la blockchain sont utilisées dans plusieurs domaines importants aujourd'hui. Les principales applications sont les suivantes :
- Suivre les transactions sur la blockchain pour repérer les ransomwares, la cybercriminalité et le blanchiment d'argent
- Respecter les sanctions
- Superviser les fournisseurs de services d'actifs numériques
- Sélection des contreparties
- Établir des pistes de preuve pour engager des poursuites judiciaires.
- Faire des opérations en temps réel avec des partenaires internationaux
Les institutions financières utilisent ces outils pour vérifier les contreparties, suivre l'exposition aux participants approuvés, répondre aux exigences réglementaires croissantes et gagner la confiance des régulateurs et des partenaires bancaires dans les transactions cryptographiques.
Les entreprises spécialisées dans la cryptographie utilisent l'intelligence blockchain pour vérifier les contreparties, suivre les activités louches et répondre aux exigences réglementaires de plus en plus strictes afin d'instaurer un climat de confiance avec les régulateurs et les partenaires bancaires.
Perspectives d'avenir et tendances du secteur
Le marché de l'intelligence blockchain continue de croître rapidement.
Tendances clés :
- La transparence et la vérifiabilité sont devenues des conditions incontournables, et les organisations veulent des explications claires sur toutes les attributions et les évaluations des risques
- Les fonctionnalités en temps réel deviennent super importantes et les mouvements inter-chaînes des criminels sont presque impossibles à arrêter, car les transactions blockchain sont exécutées super vite.
- L'accent n'est plus juste sur la fourniture de données, mais sur des infos complètes qui peuvent servir à prendre des mesures décisives.
- Les aspects éducatifs sont devenus super importants depuis que les entreprises ont compris qu'elles ont besoin de personnel qualifié capable d'utiliser de manière positive les applications d'intelligence blockchain
Il faut sans cesse apprendre et s'adapter aux nouvelles formes de criminalité et aux nouvelles technologies.
