Introducción
En 2025, la inteligencia blockchain ya no será una herramienta especial de las empresas nativas de criptomonedas, sino un activo fundamental para las instituciones financieras, las fuerzas del orden y los reguladores de todo el mundo.
Con la mayor integración del contenido digital en el sistema financiero mundial, la capacidad de identificar, investigar y actuar sobre la actividad de la cadena de bloques de forma rápida, precisa y segura se ha convertido en la idea clave.
La situación ha cambiado significativamente desde hace varios años, cuando se utilizaban análisis de cadenas de bloques para proporcionar algunos informes básicos de cumplimiento normativo e investigaciones iniciales sobre el ámbito de los mercados de la red oscura y los planes de fraude.
El nuevo contexto es fundamentalmente diferente y, hoy en día, la inteligencia blockchain no solo es útil, sino también una necesidad en el contexto de la seguridad financiera moderna.
Por qué la inteligencia blockchain se ha vuelto fundamental
La idea del delito entre cadenas se ha convertido en la norma del día, con entidades maliciosas que se aprovechan de los puentes y los intercambios entre cadenas para salirse con la suya.
Las criptomonedas se han convertido en un instrumento geopolítico, en el que los actores estatales han aprovechado estas monedas para evadir sanciones y llevar a cabo robos de criptomonedas contra las plataformas de intercambio con el fin de financiar programas de armamento y objetivos estratégicos.
El ransomware suele ser una de las principales causas de problemas en infraestructuras críticas e instituciones públicas, y las criptomonedas ocupan ahora un lugar central en la mayoría de estos casos.
La introducción de mezcladores, monedas de privacidad e inteligencia artificial ha añadido vectores de abuso y ha ampliado la superficie de abuso al acelerar el ritmo y aumentar la magnitud de las amenazas.
Los reguladores globales ya no se limitan a observar, sino que actúan. La cuestión de si utilizar el análisis y la inteligencia de blockchain ya tiene respuesta, pero la pregunta es cómo ponerlo en práctica a gran escala.
Usuarios clave de la inteligencia blockchain
La inteligencia blockchain es utilizada por una amplia variedad de partes interesadas del sector público y privado que tienen diferentes necesidades y usos con la inteligencia blockchain.
Equipos de seguridad nacional
- Revela los indicios de explotación de activos digitales por parte de Estados-nación.
- Supervisar a los proveedores de servicios de activos digitales
- Emite señales de alerta temprana relacionadas con el riesgo geopolítico
Reguladores financieros y responsables políticos
Los reguladores financieros y los responsables políticos utilizan análisis de cadenas de bloques para comprender el comportamiento del mercado, supervisar a los proveedores de servicios de activos digitales y proporcionar señales de alerta temprana asociadas al riesgo geopolítico.
Con el aumento de la adopción de las criptomonedas, la transparencia normativa depende en mayor medida de la disponibilidad de análisis de cadenas de bloques de alta calidad para evaluar la exposición al riesgo, facilitar la supervisión de las transacciones y tomar decisiones informadas sobre la incorporación o la salida.
Gestión de riesgos empresariales
En una época en la que las criptomonedas gozan de una visibilidad cada vez mayor, la inteligencia blockchain es ahora fundamental para la gestión de riesgos de las empresas, ya que permite a los proveedores de plataformas cumplir con la normativa, proteger a sus usuarios y mantener buenas relaciones con los reguladores y los socios bancarios.
Negocios relacionados con las criptomonedas
Las empresas relacionadas con las criptomonedas, como las plataformas de intercambio, los emisores de monedas estables, los protocolos financieros descentralizados, las plataformas de tokens no fungibles y los proveedores de monederos electrónicos, dependen de la inteligencia blockchain para cumplir con la normativa, proteger a sus usuarios y mantener una buena relación con los reguladores y sus socios bancarios.
Características importantes de la selección de la plataforma
La inteligencia procesable a la que se puede responder con rapidez, que proporciona confianza institucional al ser transparente y precisa, y que facilita la colaboración entre jurisdicciones, misiones múltiples y sectores industriales son varios factores importantes que una organización debe tener en cuenta a la hora de elegir soluciones de inteligencia basadas en blockchain.
La plataforma debe reflejar un conocimiento del entorno de amenazas que más preocupa a la organización y una comprensión profunda del desarrollo tecnológico que está influyendo en el mundo delictivo, como la aparición de delitos basados en la inteligencia artificial.
Calidad y defendibilidad de los datos
La calidad y la fiabilidad de los datos son fundamentales. La información también debe poder resistir el escrutinio legal, normativo y público.
Las metodologías deben ser claras, la atribución debe estar fundamentada y los niveles de confianza deben expresarse de manera abierta, de modo que los usuarios puedan articular historias coherentes con convicción y remitir los casos a expertos en criptografía, neutralizar a los agentes de amenazas, recuperar los activos robados, influir en la elaboración de políticas o influir en los marcos normativos.
Además, las plataformas deben apoyar la cooperación abierta con el sector privado, ya que la interrupción y la prevención de las amenazas deben realizarse mediante una respuesta coordinada y rápida de ambos ámbitos.
Elige la plataforma de inteligencia blockchain adecuada
Selecciona plataformas con atribución transparente, equipos de asesores expertos y capacidades en tiempo real.
Características distintivas de las principales plataformas
Las plataformas modernas de inteligencia blockchain deben ofrecer inteligencia verificable y procesable, ya que se requiere la operación de ambas esferas para responder a la amenaza.
En comparación con los proveedores tradicionales que utilizan enfoques opacos y poco transparentes, difíciles de demostrar y defender ante un tribunal, las plataformas líderes se basan en la transparencia y la defendibilidad.
Inteligencia verificable y atribución transparente
Las plataformas más exitosas son aquellas que cuentan con inteligencia verificable y se caracterizan por una atribución transparente.
Todas las atribuciones deben describirse de forma completa y verificable, en lugar de limitarse a indicar a los usuarios qué se atribuye a una dirección o entidad, sino también por qué, con una puntuación de confianza, referencias de fuentes a través de su lista de sitios y una metodología clara.
Esto permite a los usuarios crear y justificar casos, responder a los reguladores y tomar decisiones de cumplimiento de alto riesgo con confianza.
Equipos de asesores expertos
Los equipos diferenciados de inteligencia y asesoramiento sobre amenazas son características comunes de los mejores proveedores.
Los equipos formados por antiguos reguladores, fiscales, investigadores y analistas de inteligencia con amplia experiencia saben lo que es estar bajo presión y conocer la conveniencia de las investigaciones reales.
Estos expertos colaboran directamente con los clientes para obtener datos importantes en operaciones disruptivas como el ransomware, la financiación del terrorismo, la trata de personas y los negocios de blanqueo de dinero de los Estados-nación.
Formación y educación integrales
Una formación y educación de alta calidad es lo que distingue a las mejores plataformas.
En lugar de centrarse en productos individuales con tutoriales, los planes de estudios completos proporcionan un aprendizaje holístico que imparte a los usuarios los conocimientos básicos sobre blockchain, un enfoque investigativo práctico y las tipologías delictivas actuales, como el abuso de DeFi, el lavado de dinero entre cadenas y las amenazas de los Estados-nación.
Métodos avanzados de atribución
Las heurísticas de expansión de atribución de alta confianza permiten a los usuarios rastrear transacciones de cadena de bloques en redes complejas y en rápida evolución con rapidez y fiabilidad.
Estos métodos avanzados son el gasto conjunto y la agrupación de claves públicas, las huellas digitales de comportamiento y el servicio de lógica de identificación para permitir la atribución de manera sistemática más allá de las verdades verificadas.
Colaboración público-privada
La colaboración público-privada es un factor diferenciador clave. Los principales proveedores integran la colaboración público-privada en su paradigma operativo general y pueden interrumpir en tiempo real las actividades delictivas que intentan desviar fondos ilícitos mediante el intercambio coordinado de información y estrategias de respuesta.
Ejemplos de impacto en el mundo real
Respuesta coordinada ante el ransomware
A principios de 2025, una serie de ataques coordinados con ransomware afectaron a infraestructuras municipales en tres continentes.
Los atacantes exigieron pagos en criptomonedas e implicaron complejas transacciones de blanqueo que incluían intercambios entre cadenas, carteras privadas y exchanges descentralizados.
En colaboración con las fuerzas del orden extranjeras, las empresas de inteligencia blockchain pudieron proporcionar datos de inteligencia casi en tiempo real sobre las transferencias de fondos, lo que permitió congelar los activos y detener a los sospechosos en cuestión de días.
Desarticulación de redes de trata de personas
Otro ejemplo fue el de una fuerza policial local del sudeste asiático que identificó carteras de criptomonedas vinculadas a actividades sospechosas en Internet.
Vinculasteis estas carteras a una red de tráfico de personas más amplia que abarcaba varios países a través de plataformas de inteligencia blockchain.
Esto condujo a una operación multinacional que rescató a las víctimas y desmanteló la red criminal responsable.
Desarrollo del marco normativo
Un nuevo regulador de activos digitales en América Latina tenía la tarea de supervisar las bolsas, los proveedores de carteras y los protocolos DeFi dentro de tu territorio.
En lugar de desarrollar la capacidad interna por sí misma, la agencia colaboró con proveedores de inteligencia blockchain que proporcionaron formación, modelos de riesgo personalizados e inteligencia estratégica en un plan continuo.
El regulador creó un marco funcional de cumplimiento normativo en materia de criptomonedas que fue aceptado como referencia regional en cuestión de meses.
Aplicaciones y casos de uso actuales
La inteligencia blockchain actual se utiliza hoy en día en varios usos importantes. Las aplicaciones clave son:
- Seguimiento de transacciones en la cadena de bloques relacionadas con ransomware, ciberdelitos y blanqueo de capitales
- Mantener las sanciones
- Supervisar a los proveedores de servicios de activos digitales
- Selección de contrapartes.
- Establecer pruebas para procesar judicialmente.
- Realizar operaciones en tiempo real con socios internacionales
Las instituciones financieras están utilizando estas herramientas para seleccionar contrapartes, realizar un seguimiento de la exposición a los participantes aprobados y cumplir con las crecientes exigencias normativas, así como para ganarse la confianza de los reguladores y los socios bancarios en las transacciones criptográficas.
Las empresas nativas de criptomonedas están utilizando la inteligencia blockchain para seleccionar contrapartes, rastrear actividades sospechosas y cumplir con las crecientes exigencias normativas para generar confianza entre los reguladores y los socios bancarios.
Perspectivas futuras y tendencias en el sector
El mercado de la inteligencia blockchain está creciendo rápidamente de forma continua.
Tendencias clave:
- El requisito de transparencia y verificabilidad se ha convertido en una condición innegociable y las organizaciones insisten en que se den explicaciones claras sobre todas las atribuciones y evaluaciones de riesgos
- Las funciones en tiempo real se están volviendo vitales y los movimientos entre cadenas por parte de los delincuentes son casi imposibles de detener, ya que las transacciones de blockchain se ejecutan rápidamente.
- El enfoque ha pasado de la mera provisión de datos a una inteligencia completa que puede utilizarse para tomar medidas decisivas.
- Los aspectos educativos han adquirido un papel protagonista desde que las empresas se han dado cuenta de que necesitan personal cualificado que pueda utilizar de forma positiva las aplicaciones de inteligencia blockchain
El aprendizaje continuo y la adaptación a las nuevas formas de delincuencia y tecnología se han convertido en una necesidad.
